Bélgica investiga a Wise por presunto blanqueo de capitales
La fiscalía de Bruselas investiga a Wise por presunto blanqueo de capitales. Los fiscales belgas están en una fase avanzada de una investigación sobre la empresa de transferencias Wise por sospechas de que grupos criminales usaron sus cuentas para blanquear dinero de fraude, corrupción y narcotráfico.
Investigación en fase avanzada
La fiscalía de Bruselas abrió la investigación el año pasado tras recibir cientos de solicitudes de asistencia de autoridades de otros países que mencionaban a Wise. Un portavoz declaró a la AFP que la investigación se encuentra en una fase avanzada y se acerca a su conclusión. Las conclusiones indican uso de cuentas de Wise con fines delictivos y posibles incumplimientos de la ley contra el blanqueo, como la falta de identificación de clientes y sus actividades.
Actores y repercusión
La investigación se centra en Wise Europe, filial europea del grupo con sede en Bélgica. La empresa afirmó que coopera con la fiscalía y responde a las solicitudes de información, pero señaló que no se le ha comunicado ninguna conclusión concreta. A mediodía, las acciones de Wise en la Bolsa de Londres caían cerca de un 15 %.
Antecedentes de la investigación
Wise, que cuenta con más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo, procesa aproximadamente 4,7 millones de transacciones al día. La empresa tramitó más de 243.000 millones de dólares en operaciones transfronterizas durante el ejercicio fiscal de 2026.
Implicaciones del caso
La investigación busca determinar si grupos criminales utilizaron los servicios de Wise para blanquear beneficios de actividades ilícitas como fraude, corrupción y tráfico de drogas. La empresa sostiene que las solicitudes de información forman parte de las operaciones normales y no implican irregularidades por sí mismas.
