Opinión Bolivia

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GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’ por deficiencias contra el blanqueo

Actualizado hace 3 meses

junio 13, 2025
7:03 pm

Bolivia entra en la 'lista gris' del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye el fallo a la

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GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’ por deficiencias contra el blanqueo

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junio 13, 2025
7:03 pm

El Deber

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Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 3 meses

junio 13, 2025
7:01 pm

Bolivia es incluida en la lista de vigilancia reforzada del GAFI por carecer de una ley clave contra el lavado de dinero, lo que afectará

El Deber

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Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 3 meses

junio 13, 2025
7:01 pm

unitel.bo

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Bolivia en lista gris de GAFI por falta de ley contra blanqueo

Actualizado hace 3 meses

junio 13, 2025
6:01 pm

Bolivia ingresa en la lista gris de la GAFI debido al rechazo en 2021 de una ley clave contra el blanqueo de capitales, lo que

unitel.bo

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Bolivia en lista gris de GAFI por falta de ley contra blanqueo

Actualizado hace 3 meses

junio 13, 2025
6:01 pm

El Deber

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Bolivia en riesgo de entrar en lista gris del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 3 meses

junio 5, 2025
3:01 pm

Bolivia podría ser incluida en la lista gris del GAFI debido a la falta de una ley contra el lavado de dinero. El Gobierno culpa

El Deber

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Bolivia en riesgo de entrar en lista gris del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 3 meses

junio 5, 2025
3:01 pm

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