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Opinión Bolivia

| Economía | Política |

Gobierno propone agentes encubiertos para salir de lista gris GAFI

Actualizado hace 1 mes

Bolivia busca aprobar una ley que permita operaciones encubiertas y entregas vigiladas para combatir el lavado de dinero y evitar caer en la lista negra

Opinión Bolivia

| Economía | Política |

Gobierno propone agentes encubiertos para salir de lista gris GAFI

Actualizado hace 1 mes

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia presenta ley para salir de la lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

El gobierno boliviano envió a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para cumplir con las recomendaciones del GAFI y salir de su lista de

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia presenta ley para salir de la lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia elabora nueva ley para salir de la lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

El Gobierno presenta un proyecto para cumplir con las exigencias del GAFI y corregir deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero, evitando restricciones

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia elabora nueva ley para salir de la lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI: 5 medidas urgentes

Actualizado hace 2 meses

Economistas proponen acciones clave para salir de la lista gris del GAFI, que afecta la inversión y el crédito externo en Bolivia.

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI: 5 medidas urgentes

Actualizado hace 2 meses

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI: 5 medidas urgentes propuestas

Actualizado hace 2 meses

Economistas proponen acciones clave para salir de la lista gris del GAFI, que afecta inversiones y financiamiento externo en Bolivia.

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI: 5 medidas urgentes propuestas

Actualizado hace 2 meses

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Economía |

ASOBAN exige acción estatal para salir de lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

La Asociación de Bancos Privados urge al Estado a corregir deficiencias contra el lavado de dinero tras la inclusión de Bolivia en la lista gris

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Economía |

ASOBAN exige acción estatal para salir de lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI por falta de leyes antilavado

Actualizado hace 2 meses

Bolivia ingresa en la lista gris del GAFI debido a la falta de normativa contra el lavado de dinero. El gobierno tiene dos años para

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris del GAFI por falta de leyes antilavado

Actualizado hace 2 meses

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris de GAFI por deficiencias contra lavado

Actualizado hace 2 meses

Bolivia fue incluida en la lista gris del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Tiene dos años para adecuar su

unitel.bo

| Economía | Política |

Bolivia en lista gris de GAFI por deficiencias contra lavado

Actualizado hace 2 meses

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 2 meses

Bolivia es incluida en la lista de vigilancia reforzada del GAFI por carecer de una ley clave contra el lavado de dinero, lo que afectará

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 2 meses

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Economía |

Bolivia en lista gris del GAFI por deficiencias antilavado

Actualizado hace 2 meses

El GAFI incluye a Bolivia en su lista de vigilancia reforzada por fallos en la lucha contra el lavado de dinero, lo que podría afectar

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Economía |

Bolivia en lista gris del GAFI por deficiencias antilavado

Actualizado hace 2 meses
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