La UIF desmiente la existencia de un comunicado oficial del GAFI que confirme la inclusión de Bolivia en su lista gris, pese a reportes de Bloomberg….

El GAFI evalúa incluir a Bolivia en su lista gris por deficiencias en normativas contra el lavado de dinero, lo que generaría mayor vigilancia y desconfianza en inversores….

Liseth Ruiz, pareja del cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Sur’, fue detenida en Bolivia por manejar las finanzas ilícitas de la banda dedicada a extorsiones y sicariato….

Bolivia enfrenta posible inclusión en la lista gris de la GAFI por deficiencias en control financiero, con impacto en su credibilidad internacional….

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset es buscado por la DEA, acusado de lavar dinero del narcotráfico. Se ofrece una recompensa de 2 millones de dólares….

EEUU ofrece 2 millones de dólares por información sobre Sebastián Marset, acusado de lavado de dinero y narcotráfico internacional. Su caso generó una crisis política en Uruguay….

Autoridades brasileñas indagan los vínculos del líder del PCC en Santa Cruz, capturado el 16 de mayo y expulsado a Brasil, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado….

La DEA busca al uruguayo Sebastián Marset por lavado de dinero y tráfico de cocaína, vinculado a 16 toneladas de droga incautadas en Europa y Sudamérica….

El Departamento de Estado de EEUU ofrece 2 millones de dólares por información que lleve al arresto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, acusado de lavado de dinero….

Gianina García, esposa del narcotraficante Sebastián Marset, fue extraditada a Paraguay para enfrentar cargos por lavado de dinero vinculado al narcotráfico….