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unitel.bo

| Corrupción y Ética | Mundo |

Extraditan a Paraguay a presunto colaborador del narcotraficante Marset

Actualizado hace 3 meses

José Estigarribia, alias 'La Maldad', fue extraditado desde Emiratos Árabes Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, siendo considerado 'la mano derecha' de Sebastián Marset....

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Extraditan a Paraguay a presunto colaborador del narcotraficante Marset

Actualizado hace 3 meses

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| Corrupción y Ética | Mundo |

Viceministro investiga empresas fachada de Marset en Colombia

Actualizado hace 3 meses

Sebastián Marset usó identidades falsas para actividades empresariales vinculadas al lavado de dinero en negocios de espectáculos, según investigación conjunta....

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Viceministro investiga empresas fachada de Marset en Colombia

Actualizado hace 3 meses

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| Corrupción y Ética | Mundo |

Sindicalista panameño investigado por estafa abandona Bolivia

Actualizado hace 3 meses

Saúl Méndez, líder sindical acusado de lavado de dinero, dejó Bolivia con destino desconocido. Panamá prepara una alerta roja para su captura....

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Sindicalista panameño investigado por estafa abandona Bolivia

Actualizado hace 3 meses

El Deber

| Corrupción y Ética | Mundo |

Marset lavó dinero en Colombia con identidad falsa

Actualizado hace 3 meses

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset usó una empresa de espectáculos en Bogotá para lavar dinero con documentación falsa, según investigación de OCCRP y CLIP....

El Deber

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Marset lavó dinero en Colombia con identidad falsa

Actualizado hace 3 meses

Opinión Bolivia

| Corrupción y Ética | Política |

Evo Morales pide investigar a hijos de Luis Arce por lavado

Actualizado hace 4 meses

Evo Morales denuncia préstamos simulados a los hijos del presidente Luis Arce por 63 millones de bolivianos para comprar una propiedad agrícola en Santa Cruz....

Opinión Bolivia

| Corrupción y Ética | Política |

Evo Morales pide investigar a hijos de Luis Arce por lavado

Actualizado hace 4 meses

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Mundo |

Chile decreta prisión preventiva a 21 por lavado para el Tren de Aragua

Actualizado hace 4 meses

La Justicia chilena imputó a 21 personas por lavado de más de 13,5 millones de dólares vinculados al Tren de Aragua, usando criptomonedas y sociedades...

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Chile decreta prisión preventiva a 21 por lavado para el Tren de Aragua

Actualizado hace 4 meses

El Deber

| Economía | Política |

Diputados no tratarán ley contra legitimación de ganancias ilícitas

Actualizado hace 4 meses

Bolivia sigue en lista gris del GAFI por incumplimiento en lucha contra lavado de activos. La Cámara Baja sesionará sin incluir en agenda el proyecto...

El Deber

| Economía | Política |

Diputados no tratarán ley contra legitimación de ganancias ilícitas

Actualizado hace 4 meses

El Deber

| Corrupción y Ética | Política |

Romero alerta sobre infiltración narco en Bolivia

Actualizado hace 4 meses

El exministro Carlos Romero celebra la vigilancia del GAFI a Bolivia y advierte sobre el riesgo de infiltración del narcotráfico en el Estado....

El Deber

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Romero alerta sobre infiltración narco en Bolivia

Actualizado hace 4 meses

Agencia de Noticias Fides - Bolivia

| Corrupción y Ética | Política |

Arturo Murillo sale de prisión en EE.UU. y su paradero es desconocido

Actualizado hace 4 meses

El exministro boliviano fue liberado un día antes de lo previsto. Según su abogado, podría estar en un centro de detención migratoria o ser deportado....

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Arturo Murillo sale de prisión en EE.UU. y su paradero es desconocido

Actualizado hace 4 meses

unitel.bo

| Corrupción y Ética | Política |

Bolivia propone ley para infiltrar agentes en redes criminales

Actualizado hace 5 meses

El gobierno boliviano busca legalizar operaciones encubiertas para combatir el lavado de dinero y evitar ser incluido en la lista negra del GAFI....

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Bolivia propone ley para infiltrar agentes en redes criminales

Actualizado hace 5 meses
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