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| Corrupción y Ética | Economía |

Bolivia en lista gris del GAFI por deficiencias antilavado

Actualizado hace 2 meses

junio 13, 2025
5:31 pm

El GAFI incluye a Bolivia en su lista de vigilancia reforzada por fallos en la lucha contra el lavado de dinero, lo que podría afectar

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Bolivia en lista gris del GAFI por deficiencias antilavado

Actualizado hace 2 meses

junio 13, 2025
5:31 pm

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| Corrupción y Ética | Economía |

GAFI incluye a Bolivia en su lista gris por deficiencias contra el blanqueo

Actualizado hace 2 meses

junio 13, 2025
4:33 pm

El GAFI detectó lagunas en la supervisión financiera de Bolivia, colocándola en vigilancia reforzada. El país debe corregir fallos en plazos acordados.

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GAFI incluye a Bolivia en su lista gris por deficiencias contra el blanqueo

Actualizado hace 2 meses

junio 13, 2025
4:33 pm

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia en riesgo de entrar en lista gris del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
3:01 pm

Bolivia podría ser incluida en la lista gris del GAFI debido a la falta de una ley contra el lavado de dinero. El Gobierno culpa

El Deber

| Economía | Política |

Bolivia en riesgo de entrar en lista gris del GAFI por falta de ley

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
3:01 pm

Agencia de Noticias Fides - Bolivia

| Economía | Política |

Gobierno culpa a Asamblea por riesgo de Bolivia en lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
1:05 pm

Bolivia podría ser incluida en la lista gris del GAFI el 13 de junio. El ministro de Economía responsabiliza a los legisladores por no aprobar

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| Economía | Política |

Gobierno culpa a Asamblea por riesgo de Bolivia en lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
1:05 pm

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| Economía | Política |

Bolivia responsabiliza a oposición por posible ingreso a lista gris GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
12:33 pm

El gobierno boliviano acusa a la oposición de bloquear leyes clave para evitar la inclusión en la lista gris del GAFI, pese a cumplir el

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Bolivia responsabiliza a oposición por posible ingreso a lista gris GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 5, 2025
12:33 pm

unitel.bo

| Economía | Política |

UIF niega informe oficial sobre inclusión de Bolivia en lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 4, 2025
10:17 pm

La UIF desmiente la existencia de un comunicado oficial del GAFI que confirme la inclusión de Bolivia en su lista gris, pese a reportes de

unitel.bo

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UIF niega informe oficial sobre inclusión de Bolivia en lista gris del GAFI

Actualizado hace 2 meses

junio 4, 2025
10:17 pm

unitel.bo

| Economía | Política |

GAFI podría incluir a Bolivia en su lista gris por lavado de dinero

Actualizado hace 2 meses

junio 4, 2025
7:03 pm

El GAFI evalúa incluir a Bolivia en su lista gris por deficiencias en normativas contra el lavado de dinero, lo que generaría mayor vigilancia y

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GAFI podría incluir a Bolivia en su lista gris por lavado de dinero

Actualizado hace 2 meses

junio 4, 2025
7:03 pm

Agencia de Noticias Fides - Bolivia

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Bolivia en riesgo de entrar en la lista gris de la GAFI

Actualizado hace 2 meses

mayo 30, 2025
3:02 pm

Bolivia enfrenta posible inclusión en la lista gris de la GAFI por deficiencias en control financiero, con impacto en su credibilidad internacional.

Agencia de Noticias Fides - Bolivia

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Bolivia en riesgo de entrar en la lista gris de la GAFI

Actualizado hace 2 meses

mayo 30, 2025
3:02 pm

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