La Asociación de Bancos Privados urge al Estado a corregir deficiencias contra el lavado de dinero tras la inclusión de Bolivia en la lista gris del GAFI….

Asoban reconoce avances contra el lavado de activos, pero exige al Estado cumplir el plan del GAFI para evitar mayores sanciones financieras internacionales….

El GAFI incluyó a Bolivia en su lista gris por deficiencias en la lucha contra el lavado de activos, atribuidas al bloqueo de la Ley 1386 en la Asamblea Legislativa….

Bolivia ingresa en la lista gris del GAFI debido a la falta de normativa contra el lavado de dinero. El gobierno tiene dos años para evitar la lista negra….

Bolivia fue incluida en la lista gris del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. Tiene dos años para adecuar su normativa y evitar sanciones económicas….

Bolivia entra en la ‘lista gris’ del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye el fallo a la falta de una ley clave vetada en 2021….

Bolivia es incluida en la lista de vigilancia reforzada del GAFI por carecer de una ley clave contra el lavado de dinero, lo que afectará sus transacciones internacionales….

Bolivia ingresa en la lista gris de la GAFI debido al rechazo en 2021 de una ley clave contra el blanqueo de capitales, lo que podría afectar su imagen financiera….

El GAFI incluye a Bolivia en su lista de vigilancia reforzada por fallos en la lucha contra el lavado de dinero, lo que podría afectar su economía y acceso a financiamiento internacional….

El GAFI detectó lagunas en la supervisión financiera de Bolivia, colocándola en vigilancia reforzada. El país debe corregir fallos en plazos acordados….