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GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’ por deficiencias contra el blanqueo

Actualizado hace 2 meses

Bolivia entra en la 'lista gris' del GAFI por deficiencias en la lucha contra el lavado de dinero. El Gobierno atribuye el fallo a la

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GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’ por deficiencias contra el blanqueo

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Bolivia en lista gris de GAFI por falta de ley contra blanqueo

Actualizado hace 2 meses

Bolivia ingresa en la lista gris de la GAFI debido al rechazo en 2021 de una ley clave contra el blanqueo de capitales, lo que

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Bolivia en lista gris de GAFI por falta de ley contra blanqueo

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GAFI incluye a Bolivia en su lista gris por deficiencias contra el blanqueo

Actualizado hace 2 meses

El GAFI detectó lagunas en la supervisión financiera de Bolivia, colocándola en vigilancia reforzada. El país debe corregir fallos en plazos acordados.

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GAFI incluye a Bolivia en su lista gris por deficiencias contra el blanqueo

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