Bolivia ingresa en la «lista gris» del GAFI por falta de leyes contra el lavado

El Gobierno atribuye la sanción al retraso legislativo. El ministro Montenegro advierte que el país tiene dos años para evitar la «lista negra». La próxima Asamblea Legislativa deberá priorizar normas contra financiamiento ilícito.

«Sin leyes, no hay salida»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que la inclusión en la lista gris del GAFI se debe a «la ausencia de normativa legal sólida» contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aunque reconoció avances técnicos, insistió en que «el GAFI exige leyes aprobadas, no decretos».

Riesgo inminente

Montenegro alertó que Bolivia podría escalar a la «lista negra» si no se aprueban las leyes pendientes. «La única salida es que el próximo Legislativo priorice estos proyectos», afirmó. El GAFI otorgó un plazo de dos años para corregir las observaciones.

Impacto financiero

Quedar en la lista negra aislaría a Bolivia del sistema financiero global, dificultando transacciones internacionales y créditos. El ministro subrayó que la politización y bloqueo legislativo desde 2021 han retrasado las reformas exigidas.

Un marco legal en deuda

El GAFI detectó que Bolivia carece de técnicas de investigación financiera y normas específicas contra flujos ilícitos. Pese a reconocer progresos institucionales, el organismo insiste en que la solución depende exclusivamente de la Asamblea Legislativa.

El reloj ya está en marcha

La reputación financiera de Bolivia está en juego. El Gobierno espera que la próxima legislatura evite el aislamiento internacional, pero el margen de acción se reduce. El cumplimiento del plazo de dos años será decisivo para la economía nacional.