Bolivia ingresa en la ‘lista gris’ del GAFI por falta de ley contra el lavado

El país incumple estándares internacionales al carecer de técnicas especiales de investigación financiera. La decisión fue anunciada este 13 de junio en Estrasburgo. El Gobierno atribuye el retroceso al bloqueo legislativo desde 2021.

«90% cumplido, pero sin la ley clave»

El GAFI incluyó a Bolivia en su lista de vigilancia reforzada pese a que el país cumplió el 90% de las exigencias del organismo. El problema radica en la ausencia de una norma que permita entregas vigiladas o agentes encubiertos, herramientas esenciales contra el lavado de dinero, según el Ministerio de Economía.

Responsabilidades cruzadas

El Ejecutivo acusa a la Asamblea Legislativa de «sabotaje político» por frenar en 2021 la Ley 1386, retirada tras protestas. «La inclusión daña la imagen del país», admitió el Ministerio en redes sociales. Bolivia presentará un nuevo plan legislativo para corregir las deficiencias.

Consecuencias tangibles

Expertos alertan que estar en la lista gris aumentará el costo de transacciones internacionales y complicará el acceso a inversiones. Los bancos y empresas enfrentarán controles más estrictos en operaciones con el exterior.

Un déjà vu con nombres propios

El GAFI ya había incluido a Bolivia en esta lista en el pasado. Países como Turquía, Sudáfrica y Haití comparten ahora la categoría. La normativa pendiente es idéntica a la bloqueada hace cuatro años.

Un camino cuesta arriba

El Gobierno promete acelerar la salida de la lista, pero el contexto político actual y los antecedentes recientes sugieren dificultades. La repercusión inmediata será económica, con posibles efectos en la calificación de riesgo país.