Bolivia enfrenta riesgo de entrar en la lista gris del GAFI por falta de ley

El Gobierno culpa a la Asamblea Legislativa por no aprobar normativa contra el lavado de dinero. La ausencia de una ley que permita investigar delitos financieros pone en peligro la reputación internacional del país, según autoridades. El GAFI evaluará la situación en las próximas semanas.

«Cumplimos el 90%, pero falta lo crucial»

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y la directora de la UIF, Pamela Troche, confirmaron que Bolivia ha implementado más del 90% de las 60 recomendaciones del GAFI. Sin embargo, «el organismo exige una ley que regule técnicas especiales de investigación», señaló Montenegro. Actualmente, solo normas de menor rango (decretos o resoluciones) abordan estos delitos.

Un historial de intentos fallidos

En 2021, la Ley 1386 —que incluía estas herramientas— fue derogada tras protestas sociales. En 2023, un nuevo proyecto (Ley 280) fracasó por oposición parlamentaria. «La Asamblea priorizó intereses políticos sobre la estabilidad financiera», criticó el ministro.

¿Qué significa estar en la lista gris?

No conlleva sanciones automáticas, pero aumentaría la vigilancia internacional, encarecería los costos financieros y dañaría la confianza de inversores. Troche advirtió que «limitaría el acceso a financiamiento formal». Bolivia ya estuvo en esta lista entre 2011 y 2013, durante el gobierno de Quiroga.

De la crisis pasada a la alerta actual

El país salió de la lista gris en 2013 tras implementar reformas contra el lavado de dinero. Ahora, el incumplimiento de estándares internacionales revive el riesgo. El GAFI emitirá su decisión en las próximas semanas.

Un llamado urgente al Legislativo

Montenegro instó a la Asamblea a aprobar la ley pendiente en el próximo periodo parlamentario: «Es un estándar internacional necesario para proteger la economía». El Gobierno busca evitar consecuencias que afecten a ciudadanos y empresas.