EEUU detalla en acusación el funcionamiento de la red de narcotráfico de Sebastián Marset
La acusación de EEUU de 2024 detalla la operativa de la red. El documento judicial describe cómo el narcotraficante, capturado en Bolivia y entregado a Estados Unidos, movía cocaína a Europa y blanqueaba millones a través del sistema bancario estadounidense.
Mecanismos de lavado de activos
Según la acusación, Marset y su colaborador Federico Santoro organizaron el cobro y blanqueo de al menos 5 millones de euros de un solo envío de cocaína. La gran mayoría de esos fondos se lavaron utilizando el sistema bancario estadounidense. Santoro se encargaba de dirigir el movimiento internacional del dinero y, para ocultar su origen, creaba facturas falsas que justificaban las transferencias.
Condena a un colaborador clave
En 2025, Federico Ezequiel Santoro Vassallo fue condenado a 15 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero. Las investigaciones lo señalan como un hombre clave en el esquema liderado por Marset. La acusación indica que, además de trabajar para Marset, Santoro proporcionaba servicios de lavado para otros.
Antecedentes de la operación transnacional
La Justicia estadounidense acusa a Marset de ser un traficante transnacional de drogas con base en Sudamérica, responsable del traslado de toneladas de cocaína por valor de millones de dólares hacia Europa. El documento señala que facilitó el movimiento de millones de dólares de ganancias de la droga desde Europa a América del Sur.
Cierre: Implicaciones de la acusación
El documento judicial de EEUU sistematiza las operaciones de narcotráfico y lavado atribuidas a Marset. La información sustenta los cargos por los que fue extraditado y detalla el modus operandi de una red internacional, destacando el uso del sistema financiero para blanquear capitales.
