EE.UU. acusa formalmente a Sebastián Marset por narcotráfico y lavado de dinero
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia (EE.UU.) presentó una acusación formal contra el uruguayo Sebastián Marset. El documento lo señala como líder de una red transnacional que traficaba cocaína a Europa y lavaba las ganancias. También es acusado su colaborador, el paraguayo Federico Ezequiel Santoro.
Acusación por tráfico y lavado de capitales
La acusación sostiene que Marset era responsable del movimiento de toneladas de cocaína desde Sudamérica a Europa, generando decenas de millones de euros. Según el documento, esas ganancias se introducían en el sistema financiero internacional mediante complejos mecanismos de lavado.
Métodos de la red de lavado
Federico Santoro coordinaba el traslado de grandes sumas en efectivo, usando mensajeros y métodos clandestinos. El dinero se ingresaba al sistema bancario mediante empresas fachada que emitían facturas falsas. Las autoridades identificaron al menos siete empresas en distintos países para este fin.
Uso del sistema bancario internacional
La investigación detalla que parte del dinero se transfirió usando bancos corresponsales en Estados Unidos, incluyendo servidores en Richmond, Virginia. En menos de cinco meses, Santoro habría dirigido transferencias de al menos 8 millones de dólares de origen ilícito.
Un cargamento multimillonario
La acusación especifica que, por un solo cargamento en enero de 2021, Marset debía recibir más de 17 millones de euros. Él y Santoro organizaron el lavado de al menos 5 millones de euros, usando principalmente el sistema bancario estadounidense.
Estructura criminal y consecuencias
La red no solo manejaba grandes sumas, sino que también recurría a amenazas de violencia para proteger sus operaciones. La organización repartió miles de kilogramos de cocaína.
Posible confiscación de bienes
Las autoridades incluyeron una notificación de decomiso. Esto significa que, en caso de condena, EE.UU. puede confiscar propiedades o dinero vinculados a las actividades ilícitas descritas.
