Estados Unidos pide a la banca vigilar el petróleo iraní
El Departamento del Tesoro insta a las entidades a vigilar el crudo Malaysian blend para detectar redes de blanqueo. La campaña ‘Furia Económica’ busca asfixiar a la Guardia Revolucionaria tras identificar transacciones de 4.000 millones de dólares.
Campaña contra las redes clandestinas de Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha pedido al sector bancario que refuerce la vigilancia para desmantelar los mecanismos financieros que Irán utiliza para sortear las sanciones. La iniciativa implica a la banca privada para que ayude a identificar las redes que mueven capital a través de empresas pantalla y activos digitales. Se ha instado a los bancos a vigilar el petróleo etiquetado como ‘Malaysian blend’ para ocultar su origen iraní. Otros indicios incluyen la ausencia o falsificación de registros de envío y las transferencias de carga de barco a barco en mar abierto.
La estrategia de presión económica
Esta acción es el último paso de la campaña ‘Furia Económica’, iniciada en abril, que busca ejercer la máxima presión económica y aislar financieramente al régimen iraní. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció que 12 personas y entidades fueron designadas como facilitadoras de la venta de petróleo iraní por parte de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
Centros de transporte bajo escrutinio
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) identificó a decenas de navieras de Irak, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong en el transporte de petróleo iraní. Estas empresas realizaron operaciones por 4.000 millones de dólares vinculadas a compañías petroleras iraníes y tramitaron al menos 707 millones de dólares a través de cuentas en Estados Unidos en 2024.
Presión diplomática y advertencias previas
En abril, el Departamento del Tesoro envió cartas formales a entidades financieras de China, Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Estas misivas advertían sobre la imposición de sanciones secundarias estadounidenses a cualquier entidad que facilite actividades empresariales iraníes. Las acusaciones señalaban que estas jurisdicciones permitían que transacciones ilícitas circularan con supervisión limitada.
Implicaciones de la estrategia financiera
La amenaza de quedar desconectado del dólar estadounidense sigue siendo una herramienta para Washington. El objetivo es aislar la economía iraní y presionar a la Guardia Revolucionaria Islámica mientras el alto el fuego y las negociaciones se vuelven frágiles.
