EE.UU. acusa a Marset de lavar millones del narcotráfico con bancos internacionales

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su operador financiero Federico Santoro fueron acusados formalmente por un tribunal de Virginia. La acusación sostiene que una red criminal movió toneladas de cocaína a Europa y blanqueó las ganancias usando empresas fachada y transferencias que pasaron por el sistema bancario estadounidense.

El mecanismo del lavado de activos

La organización utilizó empresas fachada y facturas falsas para justificar transferencias internacionales. Federico Santoro coordinaba el movimiento del dinero, que a veces era entregado en efectivo por mensajeros en carreteras europeas. Una vez en el sistema, los fondos se transferían en dólares usando bancos corresponsales en EE.UU.

La conexión con Estados Unidos

La jurisdicción estadounidense procede porque al menos una transferencia pasó por un servidor en Richmond, Virginia. Las autoridades estiman que Santoro movió al menos 8 millones de dólares en menos de cinco meses a través de bancos vinculados a EE.UU.

Antecedentes de una red transnacional

La conspiración operó entre noviembre de 2019 y septiembre de 2021 en varios países, incluidos Bélgica, Chile, Paraguay, Países Bajos, Portugal, China y Estados Unidos. El objetivo era convertir las ganancias en dólares y retornarlas a Sudamérica de forma encubierta para financiar nuevas operaciones.

Cierre: Nuevo frente judicial internacional

La acusación en EE.UU. abre un nuevo proceso contra Marset, quien podría enfrentar el decomiso de bienes. El caso se suma a las investigaciones que ya enfrenta en varios países sudamericanos por tráfico de cocaína hacia Europa.