Fiscalía de EE.UU. acusa a Marset de liderar red de narcotráfico y lavado

La Fiscalía de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el uruguayo Sebastián Marset. El documento detalla una organización transnacional para tráfico de cocaína y lavado de dinero. La red utilizaba bancos internacionales y empresas ficticias.

Mecanismo de recaudación y movimiento de capitales

La red operaba con “couriers” y claves para entregar clandestinamente dinero. Las entregas se realizaban en maletas al costado de carreteras públicas en Europa. Federico Santoro, colaborador de Marset, coordinaba el ingreso de estos fondos al sistema bancario europeo.

Lavado mediante el sistema financiero internacional

Santoro dirigía transferencias internacionales en dólares usando bancos corresponsales en EE.UU. Para ocultar el origen, usaban al menos siete empresas y facturas falsas. Los fondos se movían a través de cuentas en Sudamérica y Asia.

Volumen económico y condena de un colaborador

En menos de cinco meses, Santoro movió al menos 8 millones de dólares a través de bancos corresponsales estadounidenses. La organización de Marset distribuyó miles de kilogramos de cocaína. Santoro fue condenado a 15 años de prisión en EE.UU. tras declararse culpable.

Antecedentes de la investigación

Las autoridades estadounidenses identificaron la estructura destinada a movilizar droga y capitales ilícitos. Una transferencia que pasó por un servidor en Richmond, Virginia, dio jurisdicción a EE.UU. para investigar el caso.

Implicaciones del caso

La acusación formal señala a Marset como líder de la organización. El documento revela el uso del sistema bancario global para lavar ganancias del narcotráfico. Las investigaciones continúan bajo la jurisdicción de Estados Unidos.