Exministro ucraniano imputado por lavado y organización criminal al intentar huir

German Galushchenko fue imputado este lunes por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Ucrania (SAP). La detención se produjo cuando intentaba salir del país en tren entre el sábado y el domingo. Se le acusa de lavado de dinero y participación en una organización criminal vinculada a sobornos en el sector energético.

Una trama financiera con fondos en paraísos fiscales

Según la SAP y la Oficina Anticorrupción de Ucrania (NABU), Galushchenko era «inversor» en un fondo creado en 2021 en Anguila. Este fondo, dirigido por un ciudadano de Seychelles y San Cristóbal y Nieves, buscaba atraer unos cien millones de dólares. Mientras fue ministro de Energía (2021-2025), la organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo de actividades ilegales en ese sector.

Empresas pantalla y el destino del dinero

Para ocultar su participación, creó dos empresas en las Islas Marshall con beneficiarios que eran su exmujer y sus cuatro hijos. En cuentas gestionadas por familiares se ingresaron 7,4 millones de dólares. Además, recibieron 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de dólares en efectivo en Suiza. Parte de ese dinero se usó para pagar la educación de élite de sus hijos en ese país. También se blanquearon fondos mediante criptomonedas.

Antecedentes: una investigación con amplia repercusión

El caso fue destapado en noviembre del año pasado por la NABU y la SAP. Implica a varios exministros y provocó dimisiones en el Gobierno. También precipitó la caída del entonces jefe de la oficina presidencial, Andrí Yermak, cuyas propiedades fueron registradas. El supuesto cabecilla, el empresario Timur Minidich, ya había logrado salir del país.

Cierre: colaboración internacional y posible condena

Los investigadores trabajan con autoridades de 15 países para detallar el esquema. En caso de ser condenado, Galushchenko podría enfrentar 12 años de cárcel. La investigación continúa abierta.