GAFI incluye a Bolivia en su ‘lista gris’ por deficiencias contra el blanqueo

El Gobierno atribuye la decisión a la falta de una ley con técnicas especiales de investigación. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló «importantes lagunas» en las medidas bolivianas. Comparte esta categoría con las Islas Vírgenes Británicas.

«Cumplimos el 90%, pero faltó la ley clave»

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas reconoció que Bolivia no implementó la Ley N°1386, vetada en 2021 por «desinformación y sabotaje político». Esta norma hubiera cubierto los requisitos del GAFI para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. «La Asamblea Legislativa anuló disposiciones críticas», agregó el comunicado oficial.

Compromiso y plazos

En la reunión plenaria del GAFI, el Ejecutivo boliviano se comprometió a «corregir las deficiencias», priorizando una nueva ley con técnicas de investigación especiales. «Dependerá del compromiso del Legislativo», admitió el Gobierno. El plazo para implementar cambios no fue especificado.

Un antecedente de tensiones políticas

En 2021, la Ley N°1386 fue bloqueada tras controversias en la Asamblea Legislativa. El proyecto incluía herramientas clave exigidas por el GAFI, como seguimiento financiero y controles más estrictos. El actual PGE 2024 también omitió partidas presupuestarias vinculadas a estas demandas internacionales.

Vigilancia reforzada, ¿y ahora qué?

La inclusión en la «lista gris» implica mayor escrutinio internacional sobre transacciones financieras bolivianas. El impacto dependerá de la rapidez con que se apruebe la normativa pendiente. El GAFI evaluará los avances en sus próximas revisiones globales.