Bolivia entra en lista gris de GAFI por deficiencias contra lavado de dinero
El país tiene dos años para adecuar su normativa y evitar sanciones económicas. El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, advirtió que la próxima legislatura debe aprobar leyes pendientes. La inclusión afectaría el acceso a créditos internacionales.
«Lo que se resistió años ahora será obligatorio»
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incluyó a Bolivia en su lista gris por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. «Ya habíamos advertido la alta probabilidad por falta de normativa», declaró Montenegro. La vigilancia reforzada exige regular profesiones como abogados y agentes inmobiliarios.
Plazo crítico y riesgos
El ministro señaló que el incumplimiento en dos años acarrearía sanciones, especialmente en el sistema financiero internacional. «Si no hacemos esta adecuación, tendremos consecuencias», alertó. Entre los pendientes está la ley de legitimación de ganancias ilícitas, rechazada en 2023.
Deudas legislativas y presión internacional
Montenegro recordó que desde 2021 se alertó sobre este escenario. «La próxima Asamblea debe aprobar sí o sí estas leyes», insistió. GAFI demanda mayor transparencia en la propiedad de bienes y controles a sectores no financieros.
Un aviso que se ignoró
En 2021, Bolivia recibió advertencias del GAFI por su marco legal insuficiente. En 2023, el rechazo a una normativa clave generó protestas. La actual inclusión en la lista gris refleja la acumulación de rezagos en cumplimiento de estándares globales.
El reloj corre para Bolivia
El país enfrenta un período limitado para evitar sanciones que complicarían su economía. La eficacia dependerá de la aprobación legislativa y la implementación de controles exigidos por el organismo internacional.
