GAFI incluye a Bolivia en lista gris por lavado de activos
El Gobierno atribuye la decisión al bloqueo de la Ley 1386 en la Asamblea Legislativa. El organismo internacional señaló deficiencias en la lucha contra el financiamiento ilícito. Bolivia se comprometió a corregir las observaciones durante el plenario en Francia.
«Sabotaje legislativo» según el Ejecutivo
El Ministerio de Economía afirmó que se cumplió con el 90% de las recomendaciones del GAFI, pero acusó a la oposición de bloquear la Ley de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. «En 2021, la desinformación y politización evitaron su aprobación», señaló el comunicado oficial.
Detalles de la decisión del GAFI
El informe del plenario, celebrado el 12 y 13 de junio en Francia, destacó que Bolivia e Islas Vírgenes (Reino Unido) fueron añadidas a la lista de mayor vigilancia. Croacia, Malí y Tanzania, en cambio, salieron de la lista tras cumplir con los requisitos.
Repercusión para la ciudadanía
La inclusión en la lista gris podría afectar el acceso a créditos internacionales y aumentar el escrutinio en transacciones financieras. El Gobierno insistió en que la solución pasa por aprobar una ley que incluya «técnicas especiales de investigación» contra el lavado de activos.
Un proyecto polémico que terminó archivado
En octubre de 2024, el Ejecutivo retiró la Ley 1386 tras protestas sociales. La ministra María Nela Prada reconoció «fallas en la socialización» y aseguró que se escucharon las preocupaciones ciudadanas. La norma buscaba alinear la legislación boliviana con los estándares del GAFI.
Bolivia bajo la lupa internacional
El GAFI, presidido por Elisa de Anda Madrazo, monitorea a países con riesgos en lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Bolivia había avanzado en reformas, pero la falta de un marco legal específico fue determinante para su inclusión en la lista gris.
Un camino por recorrer
La salida de la lista dependerá de que Bolivia apruebe la normativa pendiente y fortalezca sus mecanismos de control financiero. El Gobierno reiteró su compromiso con el GAFI, aunque sin plazos concretos para presentar una nueva propuesta legislativa.
