GAFI incluye a Bolivia en su «lista gris» por deficiencias contra el blanqueo
El organismo internacional detectó «lagunas estratégicas» en la supervisión financiera. La medida implica mayor vigilancia y un plan de acción para el país. Se anunció este viernes junto a la inclusión de las Islas Vírgenes británicas.
«Vigilancia reforzada a sectores clave»
El GAFI identificó deficiencias en el control de agentes inmobiliarios, abogados y contables. La organización exige que los propietarios de bienes «transmitan información veraz» sobre sus activos. Bolivia deberá implementar correcciones en plazos acordados, según el comunicado oficial.
Impacto en la imagen internacional
La lista gris del GAFI ahora incluye 24 países, entre ellos Argelia y Mónaco. Compartir esta categoría con territorios como las Islas Vírgenes británicas podría afectar la confianza de inversionistas. Corea del Norte, Irán y Birmania permanecen en la lista negra, sin cambios.
Un precedente con salida
El GAFI retiró a Malí, Croacia y Tanzania de la lista gris tras cumplir sus exigencias. Bolivia tiene ahora la oportunidad de corregir sus fallos mediante un plan concreto. La organización, con 40 miembros y 200 jurisdicciones asociadas, monitorea avances periódicamente.
Cerrando la puerta al riesgo financiero
La inclusión en la lista gris obliga al país a fortalecer sus mecanismos contra el lavado de dinero. El éxito dependerá de la implementación efectiva de las recomendaciones, especialmente en sectores no financieros señalados.