ASOBAN insta al Estado a actuar para salir de la lista gris del GAFI
Bolivia tiene dos años para corregir deficiencias contra el lavado de dinero. La Asociación de Bancos Privados exige coordinación estatal tras la inclusión del país en el listado del Grupo de Acción Financiera Internacional. El ministro de Economía reconoció la falta de normativa oportuna.
«Un esfuerzo conjunto para recuperar la confianza»
ASOBAN advirtió que solo una acción «articulada y decidida» entre instituciones permitirá revertir la situación. El GAFI destacó avances en la supervisión financiera liderada por la ASFI, pero señaló «deficiencias estratégicas» en sectores como inmobiliarias y transparencia de beneficiarios finales.
Los plazos y desafíos
El ministro Marcelo Montenegro confirmó que el país debe adecuar su normativa en dos años para evitar sanciones. Entre las exigencias figuran mejorar investigaciones de lavado de activos y aplicar sanciones por información imprecisa. «Ya habíamos advertido el riesgo», admitió el ministro.
Deudas pendientes
Bolivia carece de una ley contra la legitimación de ganancias, según el Gobierno. El GAFI incluyó al país en su listado pese a reconocer mecanismos de control en el sector bancario, que ASOBAN calificó como «logros destacados».
Presión contra el reloj
La eficacia de las reformas determinará si Bolivia sale de la lista gris antes de 2027. ASOBAN reiteró su colaboración para garantizar transparencia, mientras el Estado asume la urgencia de cambios normativos.
