Gobierno culpa a la Asamblea por riesgo de Bolivia en lista gris del GAFI

Bolivia podría ser incluida en la lista gris del GAFI el 13 de junio. El ministro de Economía responsabiliza a los legisladores por no aprobar la ley contra ganancias ilícitas. La medida implicaría mayor supervisión internacional y riesgos para el sistema financiero.

«El 90% de las recomendaciones cumplidas, pero falta la ley clave»

El ministro Marcelo Montenegro afirmó que el Gobierno cumplió con el 90% de las exigencias del GAFI, pero la Asamblea Legislativa rechazó en múltiples ocasiones el proyecto contra el lavado de dinero. «Hemos tenido que mitigar la ausencia de esta normativa», declaró. La posible inclusión en la lista se decidirá en París el 13 de junio.

¿Qué significa estar en la lista gris?

La supervisión internacional se intensificaría, afectando la percepción del sistema financiero boliviano. Un informe del GAFI señaló debilidades en sanciones financieras, control de activos virtuales e identificación de beneficiarios reales. Esto podría desincentivar inversiones extranjeras.

La resistencia gremial

Montenegro denunció que sectores gremiales presionaron para bloquear la ley. El Ejecutivo intentó, sin éxito, movilizar apoyos para su aprobación. Bloomberg confirmó que el riesgo de ingreso a la lista se debe a «avances insuficientes» en la lucha contra el lavado y financiamiento al terrorismo.

Un pendiente de años

Bolivia arrastra observaciones del GAFI desde 2023 por deficiencias en su marco legal. El organismo exige normas más duras contra el crimen financiero, especialmente tras el crecimiento de operaciones con criptoactivos y la opacidad en identificación de beneficiarios finales.

Esperando el veredicto de París

La decisión final del GAFI marcará el rumbo de las relaciones financieras internacionales de Bolivia. El Gobierno insiste en que hizo su parte, pero la falta de consenso político podría tener costos económicos concretos.