Bolivia podría entrar en la «lista gris» de la GAFI por lavado de dinero
El país enfrenta supervisión internacional por avances insuficientes en control financiero. La decisión se anunciaría el 13 de junio, en pleno proceso electoral boliviano. Comparte riesgo con las Islas Vírgenes Británicas.
«Deficiencias estratégicas» bajo la lupa global
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) señaló que Bolivia no ha avanzado en sanciones financieras, control de activos virtuales ni identificación de beneficiarios reales. El organismo, presidido por la mexicana Elisa de Anda Madrazo, actualizó sus criterios para incluir mayor vigilancia incluso a sus miembros.
Impacto económico y político
Según el FMI, los países en lista gris sufren caídas en inversión extranjera y credibilidad financiera. La posible inclusión ocurre semanas antes de las elecciones presidenciales del 17 de agosto, añadiendo presión al clima político.
Contraste internacional
Mientras Bolivia y las Islas Vírgenes Británicas enfrentan riesgos, Tanzania, Malí y Croacia podrían salir de la lista por sus progresos. La GAFI evalúa 200 jurisdicciones, pero solo 23 están actualmente en supervisión reforzada.
Un precedente con consecuencias
La GAFI, creada en 1989, clasifica a países según su cumplimiento en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Su «lista gris» implica restricciones no económicas, pero daña la reputación financiera de las naciones, según análisis de Bloomberg.
Un junio decisivo para la economía boliviana
La plenaria del 13 de junio en París definirá si Bolivia entra en supervisión internacional. Expertos anticipan que esto aumentaría la desconfianza de los mercados en un año ya complejo por el contexto electoral.
